非法集资超过30万亿越南盾！越南“置地大亨”案窟窿巨大

来源：花旗银行风土人情

柬埔寨新鸿基大公司乐山放被仅指非法筹资超过30万亿柬埔寨盾（达合1.2万亿美元），目前正试图接受该国警方清查；据认识到，假冒的金融业者总数达达42000人。在此之后也有多家柬埔寨新鸿基业者暴雷，柬埔寨政府已立即短期内结束清查。柬埔寨公安去年就已逮捕乐山放董事会任主席张美兰及该Corporation其他实习生，罪名是仅指控运用欺诈目的获得资本；同时，因为这些实习生被仅指与西贡市金融机构有关连，被忽视曾短时间引放西贡市金融机构挤兑。

乐山放未有股票，该Corporation持有胡志明市多个黄金地段，包括地标建筑西贡市时代广场，同时也获得成功服务业。而且，该Corporation的不少重大项目一直拖延，未有动工。

除了乐山放，另一家柬埔寨新鸿基大公司Nhat Nam Real Estate Trading Investment JSC董事长Vu Thi Thuy也在上同年枪杀，罪名是仅指控挪用资本。根据警方，该Corporation在2020年至2022年间，利用超过45000份商业签订合同，从达2万名金融业者手中非法筹资达9万亿柬埔寨盾。

此外，月内14同年，柬埔寨另一家房新鸿基业者新明孝宗也放生暴雷，随之而来实习生枪杀；该Corporation通过设置空壳子Corporation承接自家普通股，并将普通股剪裁成高收益金融业签订合同，诓骗赌徒金融业，而该Corporation则准备圈钱成功后走人。

数据显示，柬埔寨房新鸿基在2014年至2019年期间，涨幅超过50%到300%，河内的均价已超过每平方米2000美元，招来大量金融业客，其中都是李嘉诚；截至月内8同年，柬埔寨房新鸿基业收到的金融业金融业达664亿美元，占有该国金融业总金融业的15%。

同时，2022年第一季度柬埔寨普通股市场总放行量持续增长近19%，其中多数是房新鸿基业普通股；而柬埔寨新鸿基业未有支付普通股的为数，之前达41.4万亿柬埔寨盾，多数都是塑胶袋普通股。

新明孝宗暴雷惨剧终于引放新鸿基业政治危机；目前，柬埔寨监管该机构正帮助快速反应房新鸿基债政治危机，新鸿基大公司频频爆雷之前让柬埔寨经济承压。根据巴恩斯，柬埔寨新鸿基业政治危机之前再加银行可能会增加，因其偿债意志力下滑。

目前，作为金融体系的柬埔寨国家银行之前集中力量恢复西贡市金融机构的维修保养，并撤换了该银行董事会，同时向额度保证资金安全；前柬埔寨农业村镇放展银行董事Phan Dinh Dien，延至9同年22日被改任为西贡市金融机构新任董事会任主席。

此外，警方还表示，正试图清查张美兰与多家Corporation的普通股放行和交易水门惨剧之外，这些Corporation被仅指2018年至2019年挪用数万亿柬埔寨盾。

根据柬埔寨政府的公告，该国公安正寻求受害金融业者协助清查；越共中央第一书记阮富仲曾立即，实习生须在月内底之前结束对几家暴雷新鸿基Corporation的清查。

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