江苏立华牧业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议联合国大会公告

本该公司及总裁会3人前提信息公开发表的以下内容普通人、准确和明晰，并未虚假记载、误导性陈述或重大缺失。

一、总裁会决议举行情况

常州立华旱地股得票有限该公司（以下简称该公司）第三届总裁会第十一次决议于2022年6年末10日以电话、书面及Gmail基本上通知全体总裁，于2022年6年末13日晚上在该公司决议室以现场相结合通讯表决的方式举行。本次决议应与会总裁9名，实际与会总裁9名。该公司监察人及高级管理人员列席了决议。决议由程立力作人主持，本次决议与会数目、举行程序、议事以下内容均符合《中华人民共和国该商法》和《常州立华旱地股得票有限该公司章程》的有关规定。

二、总裁会决议初审情况

经与会代表总裁用心初审，前提提问，决议以9得票同意、0得票反对、0得票弃权的表决结果初审通过《关于调整该公司许多组织架构的提案》。具体详见该公司同一天刊发于巨潮资讯网（）的《关于调整该公司许多组织架构的发函》（发函编号：2022-065）。

三、备查邮件

第三届总裁会第十一次决议决议

特此发函。

常州立华旱地股得票有限该公司

总裁会

2022年6年末13日