深圳市同为数码科技股份有限公司 关于召集2022年第一次临时 股东大会的通知

会议的，须持本人证明了文件、专营稿件件、党委人应有档案资料和发行股选票担保完成立案；由党委人受托的代表人举行小组但会议的，须持被代表人证明了文件、代表人证明了文件稿件件、党委人应有档案资料、专营稿件件、许可受托书和发行股选票担保完成立案（许可受托书样式请只见可选三）。

2、异地副董事长局可以凭以上身份证件采取亲笔信或书面通讯种系统方式将立案（亲笔信以收到一段时间所列，但不得稍晚2022年6同年28日16:00转送），不接受对讲机立案。

3、立案一段时间：2022年6同年28日9:30-11:30，14:00-16:00。

4、立案及亲笔信递送处：

珠海市同为数码新材料股市集团有限Corporation副董事长但会秘书办公室，亲笔信上请注记“副董事长局大但会”字样，通讯种系统地址：潮汕省珠海市南山区深圳市湾新材料园区内9栋B4座23三楼，比邻：518057，联系对讲机：0755-33104800。

四、举办互联网参选的明确操作方式上

本次副董事长局大但会上副董事长局可以通过民生银行股选票市场和的互联网参选种系统举办参选，互联网参选的明确操作方式上只见可选一。

五、其他应

1、小组但会议联系人：杨晗鹏

2、联系对讲机：0755-33104800

3、传真序号：0755-33104777

4、电子邮箱：dongmiyhp@tvt.net.cn

5、联系地址：珠海市南山区深圳市湾新材料园区内9栋B4座23三楼

6、举行现场小组但会议的副董事长局及副董事长局代表人请可携带涉及身份证件内里（若为许可则才可同时呈交许可受托书内里）到但会场。

7、举行现场小组但会议的副董事长局食宿、运输费用自理。

六、核准明文

1、 Corporation第四届副董事长但会第六次小组但会议决议；

七、可选

可选一：举办互联网参选的明确操作方式上；

可选二：副董事长局立案表；

可选三：许可受托书。

据知日前。

珠海市同为数码新材料股市集团有限Corporation

副董事长但会

2022年6同年14日

可选一：

举办互联网参选的明确操作方式上

一、互联网参选的方式上

1、参选代码为“362835”，参选缩写为“同为参选”；

2、副董事长局大小组但会议程对应“议程区块”以下

■

3、对于非会有参选提案，符合条件动议意愿：拒绝、谴责、作废。

4、副董事长局对总议程完成参选，视为对除会有参选提案外的其他所有提案传达相异意愿。

如副董事长局通过互联网参选种系统对总议程和单项议程每一次参选的，以第一次有效率参选所列。如副董事长局先对涉及议程参选重新考虑，再对总议程参选重新考虑，则以已参选重新考虑的涉及议程的动议意愿所列，其他未有动议的议程以总议程的动议意愿所列；如果副董事长局先对总议程参选重新考虑，再对涉及议程参选重新考虑，则以总议程的动议意愿所列。

二、通过里国证监但会股选票市场参选的方式上

1、参选一段时间：2022年6同年29日的现金一段时间，即9：15-9：25，9：30－11：30和13：00－15：00。

2、副董事长局可以选定证券现金Corporation现金客户端通过股选票市场参选。

三、通过里国证监但会的互联网参选种系统的参选方式上

1、的互联网参选种系统开始参选的一段时间为2022年6同年29日9：15至15:00。

2、副董事长局通过的互联网参选种系统完成互联网参选，才可按照《里国证监但会资本互联网服务身份认证业务机构提示》的标准化代办身份认证，得到“民生银行应有应有信息”或“民生银行资本服务钥”。明确的身份认证方式上可选定的互联网参选种系统 游戏规则提示中央电视台查阅。

3、副董事长局根据获取的服务钥或应有应有信息，可选定在标准化一段时间内通过民生银行的互联网参选种系统完成参选。

可选二：

副董事长局立案表

截止2022年6同年23日15:00现金中止时，本其单位（或本人）拥有人珠海市同为数码新材料股市集团有限Corporation（股选票代码：002835）股选票，现立案举办Corporation2022年第一次临时副董事长局大但会。

姓名（或名称）：

身份证件序号：

副董事长局帐号：

拥有人股数： 股

联系对讲机：

立案应于： 年 同年 日

副董事长局签字（盖章）：

可选三：

许可受托书

珠海市同为数码新材料股市集团有限Corporation：

沃受托 老朋友/玛莉（证明了文件号： ）代表本人（本其单位）举行珠海市同为数码新材料股市集团有限Corporation2022年第一次临时副董事长局大但会，并按如下许可代为赋予动议权，代为签署本次小组但会议才可要签署的涉及明文，其赋予动议权的恶果由本人（本其单位）担负。受托书有效率期限自本许可受托书签署年内至本次副董事长局大但会中止之日止。

一、受托权限

拥有者在小组但会议现场考虑参选并不必须的权限为：

1、拥有者实质上参选：□ 本人（本其单位）许可拥有者按自己意愿参选。

2、代表人指示参选：□ 本人（本其单位）对本次副董事长局大但会各项议程的动议意愿如下：

■

注：请在“动议意愿”中央电视台相对应的“拒绝”或“谴责”或“作废”大写字母内填上“√”号。参选人并不必须表明“拒绝”、“谴责”或“作废”一种意愿，上交、写明其他符号、多选或不选的动议选票无效，按作废处理事件。

二、代表人和拥有者应有信息

代表人应有信息：

代表人姓名或名称（发行者）：

代表人证明了文件序号（专营序号）：

代表人副董事长局该网站：

代表人发行股选票性质：

代表人发行股选票数:

拥有者应有信息：

拥有者收件：

拥有者证明了文件序号：

受托应于： 年 同年 日

注：许可受托书剪报、稿件或按以上播放器携带型皆有效率；其单位受托须加盖其单位证明了文件。

证券现金代码：002835 证券现金缩写：同为股市 日前英文字母：2022-026

珠海市同为数码新材料股市集团有限Corporation

关于实质上副董事长在任卸任离任

暨换届投票实质上副董事长的日前

本Corporation及副董事长但会全体执法人员保障应有信息公开的段落想像、可靠、值得注意、无法捏造载于、一般性假定或不小值得注意。

珠海市同为数码新材料股市集团有限Corporation（表列缩写“Corporation”）于2022年6同年13日举行第四届副董事长但会第六次小组但会议，院但会通过了《关于换届投票第四届副董事长但会实质上副董事长的议程》，现将明确情形日前如下：

一、实质上副董事长在任卸任情形

Corporation现任实质上副董事长潘拜师老朋友自2016年7同年起受聘Corporation实质上副董事长，根据《证券交易所Corporation实质上副董事长游戏规则》等标准化里关于“实质上副董事长当选一段时间不得超过六年”的有关标准化，潘拜师老朋友在任刚卸任。故向Corporation副董事长但会申请辞去Corporation第四届副董事长但会实质上副董事长、第四届副董事长但会薪与核查但会主任和第四届副董事长但会审计师委员但会委员解职，离任后不再受聘Corporation任何解职。

根据《里华人民共和国Corporation法》、《里国证监但会证券交易所Corporation有为税务提示第1号先前ISA证券交易所Corporation标准化重新启动》和《Corporation章程》的有关标准化，潘拜师老朋友的辞职不但会造成了实质上副董事长占比少于法定比例，不但会影响副董事长但会的正常人重新启动。潘拜师老朋友的辞职报告自转送Corporation副董事长但会年内生效。

截至本日前公开日，潘拜师老朋友未有拥有人Corporation股选票，亦不不存在应当应尽而未有应尽的承诺应。潘拜师老朋友在Corporation副董事长但会借调后曾，实质上负责任、恪尽职守、谦逊品行，潘拜师老朋友作为法理研究者，为Corporation科学决策和健康拓展提出了诸多宝贵意愿和建议，在保障Corporation及资本整体利益，完善Corporation治理结构、促进Corporation标准化重新启动等方面起着了最主要的努力关键作用。Corporation副董事长但会对潘拜师老朋友为Corporation拓展做出的建树问到衷心感谢！

二、实质上副董事长换届投票情形

为确保副董事长但会的标准化重新启动，根据《Corporation法》和《Corporation章程》等有关标准化，经Corporation副董事长但会奖提名委员但会参赛权核查，Corporation于2022年6同年13日举行了第四届副董事长但会第六次小组但会议并院但会通过了《关于换届投票第四届副董事长但会实质上副董事长的议程》，拒绝奖提名曾姆玛莉为Corporation第四届副董事长但会实质上副董事长参选（消息来源请只见可选），并同时受聘Corporation第四届副董事长但会薪与核查但会主任解职、第四届副董事长但会审计师委员但会委员解职。在任自Corporation副董事长局大但会院但会通过年内至第四届副董事长但会在任卸任之日止。

实质上副董事长参选曾姆玛莉已得到里国证监但会肯定的实质上副董事长专业知识，按照涉及标准化，其借调参赛权和实质上性由此可知待经里国证监但会立案核查投票表决侧面可呈交副董事长局大但会院但会。

Corporation实质上副董事长对上述应刊出了拒绝的实质上意愿，明确段落请只见Corporation公开于巨潮周知（）上的涉及日前。

三、核准明文

1、第四届副董事长但会第六次小组但会议决议；

2、实质上副董事长实质上意愿；

3、民生银行促请的其他明文。

据知日前。

珠海市同为数码新材料股市集团有限Corporation副董事长但会

2022年6同年14日

可选：消息来源

曾姆玛莉，1975年生，里国国籍，无境外永久居留权，2003年完成学业于武汉理工大学。现借调于潮汕华商（南山区）作证事务所，同时受聘珠海市第七届政协委员代表、珠海市作证协但会第十一届副但会长、珠海市第七届政协委员法制委员但会委员、珠海市里级人民法院届中华人民共和国家机关、珠海市人民代表大但会人民国家机关、珠海市公安局党风中华民国国防部警风廉政国家机关。此外，还受聘多家Corporation的法理顾问。曾姆玛莉已得到里国证监但会肯定的实质上副董事长专业知识。中医师16年来，应有或带领制作团队主要涉足当局及职能机构其单位的法理顾问、民商事法院等业务机构；具有较丰富的法理服务业务机构长处。

截至现在，曾姆玛莉未有拥有人Corporation股市，与拥有人Corporation 5%以上股市的副董事长局、实际管控人、Corporation其他副董事长、理事、低阶管理者之间不不存在关联关系，不不存在《Corporation法》、《Corporation章程》里标准化不得受聘Corporation副董事长的一般来说，未有受过里国证监但会及其他有关机构的处罚和股选票证券现金现金所查处，不不存在因涉嫌犯罪被法院立案侦查或者涉嫌违法疏忽被里国证监但会立案稽查的一般来说，不属于亦同被执行人。

珠海市同为数码新材料股市集团有限Corporation

实质上副董事长关于第四届副董事长但会第六次

小组但会议涉及应的实质上意愿

珠海市同为数码新材料股市集团有限Corporation（表列缩写“Corporation”）第四届副董事长但会第六次小组但会议于2022年6同年13日举行，作为Corporation实质上副董事长，在做朗读涉及小组但会议档案资料并对有关情形完成了详尽了解后，我们根据《证券交易所Corporation实质上副董事长游戏规则》《里国证监但会股选票证券交易所游戏规则》《里国证监但会证券交易所Corporation有为税务提示第1号先前ISA证券交易所Corporation标准化重新启动》《Corporation章程》等有关标准化，对Corporation院但会的关于换届投票Corporation实质上副董事长应刊出如下实质上意愿：

本次换届投票副董事长但会实质上副董事长的院但会和动议方式上符合《Corporation法》和《Corporation章程》等涉及标准化，合法化有效率，不不存在损害副董事长局合法化权益，尤其是里小副董事长局合法化利益的一般来说。

经审阅第四届副董事长但会实质上副董事长参选曾姆玛莉的应有据闻等档案资料，我们视为其具备应尽实质上副董事长职责的借调条件及指导长处；未有发现有《Corporation法》、《Corporation章程》里标准化的不得受聘Corporation实质上副董事长的一般来说，不不存在被里国证监但会确认为市场禁入者且由此可知未有解除的情形，也未有曾受到里国证监但会和里国证监但会的任何处罚和惩戒。我们拒绝奖提名姆玛莉为第四届副董事长但会实质上副董事长参选，并拒绝将该议程呈交Corporation副董事长局大但会院但会。Corporation才可将上述实质上副董事长参选档案资料呈送里国证监但会核查投票表决后，方可呈交Corporation副董事长局大但会院但会。

实质上副董事长：毛明华、 黎奇石、王蒲生

2022年6同年13日

证券现金代码：002835 证券现金缩写：同为股市 日前英文字母：2022-025

珠海市同为数码新材料股市集团有限Corporation

第四届副董事长但会第六次小组但会议决议日前

本Corporation及副董事长但会全体执法人员保障应有信息公开的段落想像、可靠、值得注意、无法捏造载于、一般性假定或不小值得注意。

珠海市同为数码新材料股市集团有限Corporation（表列缩写“Corporation”）第四届副董事长但会第六次小组但会议于2022年6同年13日在珠海市南山区深圳市湾新材料园区内9栋B4座23三楼Corporation小组但会议室以现场为基础通讯种系统方式将举行，本次小组但会议的通报已于2022年6同年7日以传真形式发出。本次小组但会议由副董事长长李立志老朋友商量并主持，举行小组但会议的副董事长共8名。本次小组但会议的商量、举行方式上符合《Corporation法》、《Corporation章程》等的标准化。全体理事亲自举办了小组但会议。小组但会议院但会并通过了表列议程：

一、《关于换届投票第四届副董事长但会实质上副董事长的议程》

鉴于潘拜师老朋友在任六年刚卸任现呈交辞呈，其在具名后曾恪守有关法理法规标准化，谦逊品行，根据《Corporation法》和《Corporation章程》等有关标准化，经第四届副董事长但会奖提名委员但会参赛权审查，副董事长但会拒绝奖提名曾姆玛莉为第四届副董事长但会实质上副董事长参选，在任自副董事长局大但会院但会通过年内至第四届副董事长但会在任卸任之日止。

Corporation实质上副董事长对上述院但会应刊出了指明的实质上意愿。本议程由此可知待呈交Corporation 2022年第一次临时副董事长局大但会院但会。实质上副董事长参选的借调参赛权和实质上性由此可知待经里国证监但会立案核查投票表决侧面可呈交副董事长局大但会院但会。

动议结果：8选票拒绝，0选票谴责，0选票作废。

《关于实质上副董事长在任卸任离任暨换届投票实质上副董事长的日前》请请只见同日刊出在Corporation指定应有信息公开媒体《证券现金时报》、《里国证券现金报》和巨潮周知（）上的涉及日前。

二、院但会通过《关于举行Corporation2022年第一次临时副董事长局大但会的议程》

Corporation定于2022年6同年29日（星期六）下午14：30举行Corporation2022年第一次临时副董事长局大但会，本次副董事长局大但会采取现场参选、互联网参选为基础体的方式将举行。

动议结果：8选票拒绝，0选票谴责，0选票作废。

《关于举行2022年第一次临时副董事长局大但会的通报》请只见《证券现金时报》、《里国证券现金报》和巨潮周知（）上的涉及日前。

据知日前。

珠海市同为数码新材料股市集团有限Corporation

副董事长但会

2022年6同年14日

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