瑞信(CS.US)被控涉嫌为洗钱案提供便利 或遭赔偿金4550万美元

智通新闻APP获知，瑞士联邦刑事法院(FCC)周六指出，瑞士检方正在就一起洗钱案向瑞信(CS.US)赔偿损失约4240万瑞士法郎(约合4550万美元)。该案将于2月7日刑拘。

详细资料揭示，2020年12月，瑞士联邦检察系统对瑞信明确提出刑事指责，指责其涉嫌为曾经的保加利亚零售商“大规模”洗钱共享便利。FCCFacebook上的一份摘要揭示，瑞信被指责未能采取一切必要措施预防员工洗钱。

此外，一名瑞士前主管也被起诉，被控在有迹象表明资金来源可能来自于暴力犯罪的时候，仍在2004年至2008年期间处理了数百万瑞士法郎的交易。

瑞信则指出，该美国公司“毫无保留地拒绝就遗留问题明确提出的所有指责，指出这些指责毫无根据，并确信其前雇员是残害的”。该行对媒体指出，将在作证积极为自己辩护。

在2021年，Archegos爆仓以及与Greensill Capital涉及的基金冻结，给瑞信造成了数十亿美元的损失并加剧无数联邦银行调职。今年年初，仅仅上任10个月的董事会主席Antonio Horta-Osorio便因违反防疫规定撤换;随后该行常务董事Severin Schwan指出可能会调职。瑞信实际上在风控文化上的重大缺陷为人所困扰，而一系列联邦银行调职令人震惊对该行的领导能力加剧批评；该行遇到困难不断引发市场担忧。

截至发稿，瑞信周六美股盘前跌0.11%，商报9.30美元。