甘源食品股份合资 2021年第三次临时股东大会决议公告

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中人会期情况下：提议1,572,831股，%一致提议中人及其指派所在手理论上垄断性股权为数的99.9682%。

会期结果：严海雁必老朋友获选为母公司第四届管理层非脱离常务董事。

2.03《提名者严剑必老朋友为母公司第四届管理层非脱离常务董事》

会期情况下：提议 59,825,031股，%一致提议股份及股份指派所在手理论上垄断性股权为数的99.9992%。

中人会期情况下：提议1,572,831股，%一致提议中人及其指派所在手理论上垄断性股权为数的99.9682%。

会期结果：严剑必老朋友获选为母公司第四届管理层非脱离常务董事。

2.04《提名者涂文莉男士为母公司第四届管理层非脱离常务董事》

会期情况下：提议59,825,031股，%一致提议股份及股份指派所在手理论上垄断性股权为数的99.9992%。

中人会期情况下：提议1,572,831股，%一致提议中人及其指派所在手理论上垄断性股权为数的99.9682%。

会期结果：涂文莉男士获选为母公司第四届管理层非脱离常务董事。

2.05《提名者姚祥林必老朋友为母公司第四届管理层非脱离常务董事》

会期情况下：提议59,825,031股，%一致提议股份及股份指派所在手理论上垄断性股权为数的99.9992%。

中人会期情况下：提议1,572,831股，%一致提议中人及其指派所在手理论上垄断性股权为数的99.9682%。

会期结果：姚祥林必老朋友获选为母公司第四届管理层非脱离常务董事。

2.06《提名者万厚雄必老朋友为母公司第四届管理层非脱离常务董事》

会期情况下：提议59,825,031股，%一致提议股份及股份指派所在手理论上垄断性股权为数的99.9992%。

中人会期情况下：提议1,572,831股，%一致提议中人及其指派所在手理论上垄断性股权为数的99.9682%。

会期结果：万厚雄必老朋友获选为母公司第四届管理层非脱离常务董事。

3.《关于母公司管理层审计长及提名者第四届管理层脱离常务董事竞选的动议》

该动议以累积计票制的作法大选姚千里必老朋友、张锦胜必老朋友、汤正梅男士为母公司第四届管理层非脱离常务董事，具体情况下会期情况下如下：

3.01《提名者姚千里必老朋友为母公司第四届管理层脱离常务董事》

会期情况下：提议59,825,031股，%一致提议股份及股份指派所在手理论上垄断性股权为数的99.9992%。

中人会期情况下：提议1,572,831股，%一致提议中人及其指派所在手理论上垄断性股权为数的99.9682%。

会期结果：姚千里必老朋友获选为母公司第四届管理层脱离常务董事。

3.02《提名者张锦胜必老朋友为母公司第四届管理层脱离常务董事》

会期情况下：提议59,825,031股，%一致提议股份及股份指派所在手理论上垄断性股权为数的99.9992%。

中人会期情况下：提议1,572,831股，%一致提议中人及其指派所在手理论上垄断性股权为数的99.9682%。

会期结果：张锦胜必老朋友获选为母公司第四届管理层脱离常务董事。

3.03《提名者汤正梅男士为母公司第四届管理层脱离常务董事》

会期情况下：提议59,825,031股，%一致提议股份及股份指派所在手理论上垄断性股权为数的99.9992%。

中人会期情况下：提议1,572,831股，%一致提议中人及其指派所在手理论上垄断性股权为数的99.9682%。

会期结果：汤正梅男士获选为母公司第四届管理层脱离常务董事。

4.《关于母公司董事会审计长及提名者第四届董事会非职工都是理事竞选的动议》

该动议以累积计票作法这两项大选谢义必先必老朋友、周国新必老朋友为母公司第四届董事会非职工都是理事，具体情况下会期情况下如下：

4.01《提名者周国新必老朋友为母公司第四届非职工都是理事》

会期情况下：提议59,825,031股，%一致提议股份及股份指派所在手理论上垄断性股权为数的99.9992%。

中人会期情况下：提议1,572,831股，%一致提议中人及其指派所在手理论上垄断性股权为数的99.9682%。

会期结果：周国新必老朋友获选为母公司第四届董事会非职工都是理事。

4.02《提名者谢义必先必老朋友为母公司第四届非职工都是理事》

会期情况下：提议59,825,031股，%一致提议股份及股份指派所在手理论上垄断性股权为数的99.9992%。

中人会期情况下：提议1,572,831股，%一致提议中人及其指派所在手理论上垄断性股权为数的99.9682%。

会期结果：谢义必先必老朋友获选为母公司第四届董事会非职工都是理事。

三、指派据悉的普通法意见

本次股份大会经北京中伦（深圳）指派杰尼斯事务所年夫兵指派和罗聪指派第一短时间见证，并据悉普通法训令，指派视为：“本次股份大会的召集和闭幕程序中适用《劳动法》《股份大会游戏规则》《互联计票实施细则》《母公司章程》的规定；参加、到会本次股份大会的股份、股份指派及其他人员适用《劳动法》《股份大会游戏规则》《母公司章程》《股份大全会事游戏规则》的规定，以外具备参加或到会本次股份大会的资格；本次股份大会的会期程序中和会期结果适用《劳动法》《股份大会游戏规则》《母公司章程》及《股份大全会事股则》的有关规定，会期结果合法、理论上。”

四、备查档案

1．经与会常务董事和记录人签字确认并加盖管理层印玺的股份大会草案；

2．普通法训令。

特此公告。

甘源肉类股权有限母公司

管理层

2021年11同年11日

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