瑞士银行业分水岭事件：瑞信被判帮助团伙洗钱罪名成立

每经记者 李孟林 每经校对 兰素英

当地间隔时间6年末27日，卢森堡最高刑事法庭上判定瑞信（CS，跌幅5.95美元，总资产157.8亿美元）及其一名同一间隔时间员工鼓励保加利亚犯罪组织毒枭。瑞信已是卢森堡历史上第一家在刑事重大案件里被判定叛国罪的大型证券。

法庭上判决显然，瑞信因无法更好管制证券账户、必需国际金融务不符反毒枭规定，让上述犯罪组织在2007年7年末至2008年12年末间必须通过瑞信将走私收入洗白。

传唤显然，嫌疑的同一间隔时间瑞信IT经理通过并排优先股（Back to back credit）的方式，将犯罪组织的资金不足转入合法性流通渠道，被提出官司毒枭罪名组建，监禁20个年末，都未分派。

瑞信被罚款200万卢森堡法郎（210万美元），并需要向卢森堡政府收取约1900万瑞郎（2000万美元）的赔偿金，兆因瑞信恶意加剧政府不能追回的毒枭利息。

卢森堡一向以恰当的证券保密制度闻名，但是也因此引发了很多争议。立法者研究专家显然，卢森堡法庭上对瑞信这样的全球性大行作出立法者秘密行动，喷出憎恶的遏制管制信号。

“这次重大案件对卢森堡来说可能会是一个分水岭。”卢森堡巴塞尔的大学的毒枭难题研究专家Mark Pieth在判决出台同一间隔时间问到。“重大案件的重要性在于，卢森堡对一家证券作出了立法者秘密行动，而且这家证券非同一般——瑞信是卢森堡（国际金融）宝石上的那颗白玉。”

瑞信问到将对该判决提出官司判决。这家卢森堡第二大证券称重大案件涉及的事件愈演愈烈在近14即已，传唤提出官司官司所依据的规定和法则在之同一间隔时间并不适用。瑞信即便如此曾问到，外部法律顾问和征询民间团体曾经评估其反毒枭种系统，显然遭清查时期瑞信的其组织指令集是“正确和合适的”。据悉，传唤一开始传唤瑞信普遍存在毒枭恶意的间隔时间为2004年到2008年，但因中期过于久远而将清查间隔时间范围收窄。

瑞信在27日的声明里问到，瑞信一直在小规模测试和遏制反毒枭种系统。嫌疑同一间隔时间员工的法律顾问则问到，瑞信对她的培训缺少更好，她也将提出官司判决。

近十年，瑞信深陷各种水门事件和苦恼，紧接著亏蚀。2021年，在家族理财办公处Archegos Capital Management爆仓事件里，瑞信巨大损失激过50亿美元。今年以来，瑞信的跌幅并未下跌了激40%。

页面举例：苹果公司财经 6年末28日，瑞信将向按揭公布今年最新的削减开销安全措施，以消除多个业务部门收入下降的压力。瑞信即便如此届时，在截至6年末30日的最新一季，瑞信可能会出现亏蚀，如果得出结论准确，这将是瑞信紧接著三个季度降至亏蚀。

责任校对：吴剑 SF031

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